合同诈骗罪怎样才能立案

湖州律师 2025-04-21
法律分析:
(1)在合同签订与履行中,以非法占有为目的骗取对方财物,有明确立案追诉标准。个人诈骗公私财物达3万元以上,单位相关人员以单位名义诈骗且所得归单位,数额达20万元以上,公安机关会立案追诉。
(2)受害人若遇到符合上述标准的情况,要及时收集证据,像合同文本能明确双方权利义务,付款凭证可证明资金流向,聊天记录可反映双方沟通情况。
(3)收集好证据后,向犯罪地公安机关报案。公安机关会对报案材料审查,当认为有犯罪事实需追究刑事责任且属自己管辖时,便会展开立案侦查。

提醒:
遭遇合同诈骗要尽早收集证据报案,不同案件证据情况有别,若有疑问可咨询进一步分析。
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(一)若发现合同诈骗情况,个人需判断是否满足立案标准,即个人诈骗公私财物数额达3万元以上,或者单位相关人员以单位名义诈骗且所得归单位所有数额达20万元以上。
(二)一旦满足标准,受害人要积极收集相关证据,像合同文本、付款凭证、聊天记录等,这些证据有助于证明诈骗事实。
(三)收集好证据后,向犯罪地的公安机关报案,等待公安机关对报案材料进行审查。若公安机关认为有犯罪事实需要追究刑事责任且属于自己管辖,就会立案侦查。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第六十九条,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在三万元以上的,应予立案追诉。单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在二十万元以上的,应予立案追诉。
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1.若以非法占有为目的,在签合同、履行合同期间骗对方财物,达到标准公安会立案。个人诈骗公私财物3万以上,或单位主管及责任人以单位名义诈骗,所得归单位且数额达20万以上,都符合标准。
2.满足标准后,受害人可收集合同、付款凭证、聊天记录等证据,到犯罪地公安报案。
3.公安审查报案材料,认为有犯罪事实需追责且属管辖范围,就会立案侦查。
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结论:
在签订、履行合同过程中,个人诈骗公私财物数额达3万元以上,或单位直接负责人员以单位名义诈骗且所得归单位、数额达20万元以上,公安机关应立案追诉,受害人可收集证据向犯罪地公安机关报案。
法律解析:
《中华人民共和国刑法》规定,以非法占有为目的,在合同签订、履行中骗取对方财物构成合同诈骗罪。当满足个人诈骗3万元以上或单位相关人员诈骗20万元以上这两个标准时,就达到了公安机关的立案追诉条件。受害人在此情况下,可收集合同文本、付款凭证、聊天记录等证据,向犯罪地公安机关报案。公安机关会审查报案材料,若认为有犯罪事实需追究刑责且属自己管辖,就会立案侦查。如果大家在合同签订、履行过程中遭遇类似情况,不确定是否符合立案标准或不知如何收集证据等,可以向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。
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在合同签订与履行中,若存在以非法占有为目的骗取对方财物的情况,满足特定标准时公安机关会立案追诉。当个人诈骗公私财物数额达3万元以上,或单位主管及直接责任人员以单位名义诈骗且所得归单位、数额达20万元以上,即符合立案标准。

针对此类情况,建议如下:
1.受害人要增强证据意识,在日常交易中注意留存合同文本、付款凭证、聊天记录等关键证据,以便在遭遇诈骗时能够及时提供。
2.一旦发现可能符合立案标准的诈骗行为,应尽快向犯罪地公安机关报案,积极配合公安机关审查工作,提供详细准确信息。
3.公安机关需高效审查报案材料,对于符合立案条件的及时立案侦查,保障当事人合法权益。
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